サハリン州ロシア連邦検察庁調査委員会調査局特別重大事件捜査部によって5月7日“レクスCo.,Ltd.”社の前社長アン・フヴァ・ヂャはロシア連邦刑事法159条4項（詐欺、つまり特に巨額で行なわれただましによる他人の財産権の入手）で規定された犯罪構成兆候で告訴された。
事前調査の過程で2003年3月にロシア市民アン・フヴァ・ヂャと韓国市民の間でサハリン州ロシア連邦税務庁第一地域間監督署で登記された“レクスCo.,Ltd.”社の設立についての設立契約が締結された。